ევროკავშირი რუსეთს შეიყვანს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მაღალი რისკის ქვეყნების სიაში. ამის შესახებ Politico და Le Monde წერენ წყაროებზე და დოკუმენტის პროექტზე დაყრდნობით.
შავ სიაში შეყვანას მოჰყვება ქვეყნის ორგანიზაციებისა და პირების ფინანსურ ოპერაციებზე კონტროლის გამკაცრება, მათ შორის ყველა გარიგების კომპლექსური შემოწმება.
ბენეფიციარებისა და ფულის წარმომავლობის შესახებ უფრო მეტ დოკუმენტს მოსთხოვენ ბიზნესებს, გარიგებებს კი დამატებით დაამტკიცებენ ფულის რეცხვის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული სამსახურის (AMLA) სპეციალური კომისრები.
სიაში უკვე შედიან კორეის სახალხო-დემოკრატიული რესპუბლიკა, ირანი და ავღანეთი. ფულის რეცხვასთან ბრძოლისთვის განკუთვნილი ზომების ჯგუფმა (FATF) ჯერ კიდევ 2023 წელს შეუჩერა რუსეთს წევრობა ამ რუსეთის ჯარების უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, მაგრამ მაშინ რუსეთი რაიმე სიაში არ შეუყვანიათ. FATF არაერთხელ გამოვიდა მოწოდებით, რუსეთი შავ სიაში იქნეს შეყვანილი. ამას ეწინააღმდეგებოდნენ ინდოეთი და ბრიკსის წევრი სხვა ქვეყნები.
სიაში რუსეთის შეყვანის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ არ გამოქვეყნებულა.
Friday 23 January 2026
radiotavisupleba - 2 month ago
Politico: ევროკავშირი რუსეთს შეიყვანს ფულის გათეთრების მაღალი რისკის ქვეყნების სიაში
Latest News
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО с участием Грузии
- apsny სააკაშვილი: ივანიშვილი, რომელიც 90-იან წლებში იყო “имеретинская мафия”-ს ბორის კვანტრიშვილის პირადი მოლარე და კვანტრიშვილის მკვლელობის მერე მთელი ფული მას დარჩა
- timer კახა კალაძე: მისასალმებელია პოლემიკა, დებატები, ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეს მიღებული პრაქტიკაა
- timer კახა კალაძე სპორტსმენებს: გახსოვდეთ, რომ თქვენი წარმატება ჩვენი ქვეყნის წარმატებაა, ჩემი სახით კი ძალიან დიდი გულშემატკივარი გყავთ
- timer ვოლოდიმირ ზელენსკი – დღეს და ხვალ აბუ დაბიში უკრაინის, რუსეთის და აშშ-ის სამმხრივ მოლაპარაკებებზე მთავარი განსახილველი საკითხი დონბასი იქნება
- timer დიმიტრი პესკოვი – უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა უნდა დატოვონ დონბასის ტერიტორია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პირობაა
- timer ტროტუარზე პროტესტისთვის ნათია ჭავჭანიძე მოსამართლემ სამართალდამრღვევად ცნო და სიტყვიერი შენიშვნა გამოუცხადა
- radiotavisupleba Шарашидзе: Георгий Гахария не будет участвовать в дебатах с Кобахидзе, его единственным оппонентом может быть только Бидзина Иванишвили
- apsny Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемых в контрабанде сигарет на сотни тысяч долларов
- apsny ტროტუარზე პროტესტისთვის ანი ახმეტელი მოსამართლემ სამართალდამრღვევად ცნო და სიტყვიერი შენიშვნა გამოუცხადა
- radiotavisupleba ვოლოდიმირ ზელენსკი: დონბასის საკითხი საკვანძოა და ის აბუ-დაბიში სამმხრივ შეხვედრაზე იქნება განხილული
- radiotavisupleba ალტერნატიული დერეფანი საქართველოზე გამავალ ტრანზიტს საფრთეს არ შეუქმნის - კობახიძე
- sputnik-georgia სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საჩივრის განხილვა - საია
- radiotavisupleba Სტრასბურგის სასამართლომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით წარდგენილი საჩივრების განხილვა დაიწყო
- timer “დავილაპარაკებთ აუცილებლად” – ზურაბ ჯაფარიძეს თქმით, გიორგი ვაშაძეს ჩართულობა პროცესს გააძლიერებს
- timer 24-25 იანვარს საქართველოს ცალკეულ რაიონში მოსალოდნელია ნალექიანი ამინდი, ხოლო 26 იანვარს უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება
- timer “მეტი ორგანიზება, მეტი სისტემურობა, მეტი შეკავშირება” – გიორგი ვაშაძე ერს ერთიანობისკენ მოუწოდებს
- timer Марк Рютте: Переговоры Гренландии с Дональдом Трампом будут сосредоточены на сдерживании России и Китая
- apsny “ვიმედოვნებ, რომ სამხედრო ძალის გამოყენება საჭირო არ გახდება” – ტრამპმა ამერიკული საზღვაო “არმადა” ირანში გაგზავნა
- timer ზახაროვა საქართველოს მთავრობაზე: „გარე ძალების მიუხედავად, არ სურთ კავშირის გაწყვეტა რუსეთთან
- radiotavisupleba Жоржолиани: Мы хотим исследовать цепочку ценообразования, а затем использовать все существующие рычаги
- apsny 4-დღიანი პატიმრობა ტროტუარზე დგომისთვის - სანდრო მეგრელიშვილი სასამართლომ სამართალდამრღვევად ცნო
- radiotavisupleba Финское СМИ: компания, расположенная на окраине Тбилиси, отправляла в РФ санкционные запчасти
- apsny ოთხი წლის შემდეგ რუსეთმა პირველად გამოაქვეყნა ინფორმაცია კრეისერ “მოსკვაზე“ დაღუპული მეზღვაურების შესახებ
- radiotavisupleba დღეს 23 იანვარს აბუ-დაბიში გაიმართება აშშ-უკრაინა-რუსეთის სამმხრივი სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა
- radiotavisupleba საქართველოს დელეგაცია უნგრეთში: თბილისი და ბუდაპეშტი თანამშრომლობის გაფართოებაზე მსჯელობენ
- sputnik-georgia “რა დებატებზე საუბრობს მაფიოზი ივანიშვილის მთავარი ვეზირი, როდესაც მთავარი ოპონენტი ციხეში ვყავარ გამომწყვდეული” – მიხეილ სააკაშვილი
- timer სტრასბურგმა 2024 წლის არჩევნებისას „გაჟონილი ბიულეტენების საქმის“ განხილვა დაიწყო - საია
- radiotavisupleba “უკრაინის წინააღმდეგ ომზე პასუხისმგებლობა რუსეთის ლიდერებს ეკისრებათ და პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ” – კაია კალასი
- timer “თქვენ ხართ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, რომელიც მეოთხე წელია, ვერ ახერხებს ან არ სურს ომის დასრულება” – ორბანი ზელენსკის
- timerHashtags:
Politico
|ევროკავშირი
|რუსეთს
|შეიყვანს
|ფულის
|გათეთრების
|მაღალი
|რისკის
|ქვეყნების
|სიაში
|
ელენე ხოშტარია: “არასდროს არ ყოფილა არჩევანი უფრო ნათელი, ვიდრე უკრაინისა და ირანის შემთხვევაში”
- timerესპანელ ხალხს ამ რთულ დროს თანადგომას ვუცხადებ: ყაველაშვილი ესპანეთში მომხდარ ტრაგედიაზე:
- sputnik-georgiaკლუნების ფონდის შეფასებით დაირღვა მზია ამაღლობელის უფლება სამართლიან სასამართლოზე
- radiotavisupleba
უკრაინას, რუსეთსა და აშშ-ს შორის პირველი სამმხრივი შეხვედრა ხვალ არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში გაიმართება
- timer Трамп: У меня состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским - Все хотят завершения войны
- apsny ტრამპი აცხადებს, რომ გრენლანდიის გამო შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკება კვლავ მიმდინარეობს
- radiotavisupleba საქართველოსთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის წინაპირობა ჯერჯერობით არ არსებობს - ზახაროვა
- sputnik-georgia თინა ბოკუჩავა: “საქართველოს გადარჩენის ერთადერთი და რეალური შანსი არის დემოკრატიული პოლიტიკური ძალების გაერთიანებაში”
- timer В Следственной службе Министерства финансов заявляют, что на основании постановления из различных компаний проводится изъятие документов
- apsny Антикоррупционное агентство, на основании установленных правил и постановлений, запросило у компаний-членов контракты, бухгалтерские документы и инвойсы
- apsny СГБ: Десятки постановлений и из различных компаний происходит изъятие документов с целью проведения дальнейших следственных действий
- apsny Зоделава: Если в природе и существует человек, который ни при чем, то это Паата Манджгаладзе
- apsny ევროპარლამენტმა არ დაამტკიცა ევროკომისიის წინააღმდეგ უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივა
- radiotavisupleba „ნებისმიერ ფორმატში“ - ზურა ჯაფარიძე მზადაა ირაკლი კობახიძესთან დებატების გასამართად
- radiotavisupleba გვარამია: ჩვენ გვაქვს ამ რეგიონში ევროკავშირის წევრობის რეალური შანსი და არ უნდა დავუშვათ, რომ ამაში სომხეთმა ჩაგვანაცვლოს
- timer ბოკუჩავა: საქართველოს გადარჩენის ერთადერთი და რეალური შანსი არის დემოკრატიული პოლიტიკური ძალების გაერთიანებაში
- timer თინა ბოკუჩავა – ფასების კატასტროფული ზრდა გამოწვეულია „რუს-ქოცური“ რეჟიმის კარტელური გარიგებების შედეგად
- timer საგამოძიებო სამსახური – დააკავეს პირი, რომელიც ყიდულობდა ბრენდულ ვადაგასულ პროდუქტს, კუსტარულად დამზადებული ბეჭდით ვარგისიანობის ვადას უცვლიდა და რეალიზაციას ახდენდა
- timer სუპერმარკეტებიდან და სადისტრიბუციო კომპანიებიდან სუსმა დოკუმენტების ამოღება დაიწყო
- radiotavisupleba Саакашвили: Есть безнадежность, отчаяние, но я пришел, чтобы сказать вам: счастье на расстоянии вытянутой руки
- apsny მედია: ტრამპსა და რიუტეს შესაძლოა გრენლანდიაში აშშ-ის „სუვერენული ბაზების“ საკითხი განეხილათ
- radiotavisupleba კალაძე: თბილისში ტექნიკური მარილით ტროტუარები და მეორე-მესამეხარისხოვანი ქუჩები მუშავდება
- sputnik-georgia ქადაგიშვილი თქმით, სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის გადაზიდვების დაწყების შემთხვევაში საქართველო ფუნქციას არ კარგავს
- radiotavisupleba სამართალდამცველებმა ერთ დღე-ღამეში ნარკოდანაშაულისთვის 88 პირი დააკავეს - რეიდის კადრები
- sputnik-georgia კახა კალაძის განცხადებით, მერია პარლამენტს მიმართავს და ვანდალიზმის ფაქტებთან დაკავშირებით კანონის გამკაცრებას მოითხოვს
- timer გიორგი შარაშიძე: „ოცნების“ იზოლაციონისტურმა და ანტისახელმწიფოებრივმა პოლიტიკამ, სამწუხაროდ, შედეგი გამოიღო
- timer ანასტასია ზინოვკინას და ნანა სანდერის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა პენიტენციურ სამსახურთან
- radiotavisupleba საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს
- timer Sources